Årsstämma 2024

Aktieägarna i Cascade Drives AB, org.nr 556981–8478 ("Bolaget"), kallades till årsstämma onsdagen den 29 maj 2024 kl 16.30 på Skolvägen 14, 192 70 Sollentuna.

Protokoll

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av Cecilia Jinert Johansson som valdes till ordförande vid stämman.

§ 2. Val av protokollförare vid stämman

Cecilia Jinert Johansson utsågs till att föra dagens protokoll.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster, Bilaga 1. Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

Godkändes att Christina Lundbäck ingår i röstlängden. Godkändes att Helen Taflin närvarade vid stämman.

§ 4. Val av en eller två justeringspersoner

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Christina Lundbäck.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till dagens stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 30 april 2024 samt publicerats på bolagets hemsida. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 30 april 2024. Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

§ 6. Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning enligt Bilaga 2.

§ 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för föregående räkenskapsår.

§ 8. Beslut om

a) Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

b) Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning.c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

Det antecknades att varken styrelsen eller den verkställande direktören deltog i detta beslut.

§ 9. Arvode

Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsen enligt följande:

• Till styrelseordförande ska arvode utgå med 200 000 kronor.

• Till Mia Tomczak ska arvode utgå med 100 000 kronor.

• Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

§ 10. Val av ny styrelse och revisor

Beslutades att befintliga styrelseledamöter omväljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att till ny styrelseledamot välja Helen Taflin.

Stämman beslutade att omvälja nuvarande revisor.

§ 11. Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av Bolagets åtaganden enligt Optionsprogram 2020

Stämman beslutade om riktad nyemission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av bolagets åtaganden enligt Optionsprogram 2020 i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

§ 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

§ 13. Avslutning

Noterades att alla beslut var enhälliga.

Stämman förklarades avslutad.